Ταυτοποιήθηκε ως δράστης 36χρονος, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε, ξεπερνά τις 148.000 ευρώ
Σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του διεθνούς οικονομικού εγκλήματος, σε βάρος 36χρονου αλλοδαπού και κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, που αφορά στην εξαπάτηση εταιρείας του εξωτερικού.
Τα στοιχεία του 36χρονου ταυτοποιήθηκαν μετά από την μεθοδική έρευνα των αστυνομικών και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/TM.EUROPOL με τις Αρχές της Γαλλίας, ενώ τα αδικήματα αφορούν σε «Απάτη με προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 120.000€» και «Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα».
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, έπειτα από τηλεφωνικές επικοινωνίες και ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, η παραπάνω Ανώνυμη Εταιρεία μετέφερε το χρηματικό ποσό των 148.770 ευρώ, σε τραπεζικό λογαριασμό που είχε ως δικαιούχο άλλη εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη, με μοναδικό εταίρο και διαχειριστή της, τον 36χρονο, ο οποίος αποκόμισε με αυτόν τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος.
Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Η Ζωοδόχος Πηγή είναι μια γιορτή με ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα. Η συγκεκριμένη γιορτή είναι κινητή, γεγονός που σημαίνει ότι η…
Ο Δήμος Καστοριάς ενημερώνει ότι το καράβι «ΟΛΥΜΠΙΑ» για το διάστημα 10-26 Μαΐου 2024, θα κάνει τακτικά δρομολόγια ως εξής:…
Εξιχνιάσθηκαν από Αστυνομικούς Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς -5- διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς, για τις οποίες…
Ας ξεκαθαρίσουν τη θέση τους τα υπόλοιπα κόμματα και οι ευρωομάδες που ανήκουν. Κάναμε τη φωνή των Ελλήνων αγροτών φωνή…
Καθημερινή η ενασχόληση της Μαρίας Αντωνίου για συντονισμό και ρύθμιση κάθε λεπτομέρειας σε σχέση με την ίδρυση τους επόμενους μήνες…
Στην Καστοριά αύριο Παρασκευή 10/5/2024 ο υπουργός υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης. Μετά άλλων θα πραγματοποιήσει επίσκεψη και στο νοσοκομείο…
Το site χρησιμοποιεί cookies
Δείτε περισσότερα